| اللجان التابعة لمجلس الإدارة | المهام الأساسية | الأعضاء |
|---|---|---|
|
لجنة المراجعة |
دور لجنة المراجعة هو التحقق من سلامة ووضوح القوائم المالية للبنك، والتأكد من فعالية نظم الرقابة الداخلية والتزام البنك بالقوانين والقواعد الرقابية السارية. كما ان اللجنة مسؤوله أيضا عن الإشراف على ومراجعة أداء مهام قطاع المراجعة الداخلية وقطاع الالتزام بالبنك، بالإضافة الي عمل مراقبي حسابات البنك لضمان استقلاليتهم وموضوعتيهم، بالإضافة إلى جودة الإجراءات المطبقة والنتائج. |
رئيس اللجنة: السيد الأستاذ/ طارق رشدي الأعضاء: الأستاذة/ ماجدة حبيب؛ السيد الأستاذ/ باريش سوكثانكار |
|
لجنة المخاطر |
تُشرف لجنة المخاطر على أنشطة الإدارة العليا في إدارة المخاطر من خلال التقارير الدورية التي تقدمها مجموعة المخاطر، تقوم اللجنة بتقييم مدي الالتزام وتقديم التوصيات والمصادقة على استراتيجيات البنك فيما يخص إدارة المخاطر، ودرجة تقبل المخاطر والسياسات الخاصة بها التي تشمل (كفاية رأس المال، والسيولة، والعديد من المخاطر المالية وغير المالية: مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة والمخاطر التشغيلية ومخاطر الالتزام ومخاطر السمعة والمخاطر الأخرى التي قد تواجه البنك) |
رئيس اللجنة: السيد الأستاذ/ ﭽاي مايكل باسلو الأعضاء: الأستاذة الدكتورة/ أماني أبو زيد؛السيد الأستاذ/ باريش سوكثانكار |
|
لجنة المرتبات وتقدير المزايا |
تُقدم اللجنة المشورة إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بالمكافآت المناسبة لأعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين بالبنك وضمان توافق المكافآت مع أهداف البنك واستراتيجيته وبيئته الرقابية. بالإضافة الي التحقق من وجود سياسات واضحة بخصوص المرتبات والمزايا لضمان قدرة البنك على اجتذاب أفضل الكفاءات والاحتفاظ بها. |
رئيس اللجنة: السيد الأستاذ/ راجيف كاكار الأعضاء: الأستاذة/ ماجدة حبيب؛ السيد الأستاذ/ ﭽاي مايكل باسلو |
|
لجنة الحوكمة و الترشيحات |
تُقدم اللجنة المشورة إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بإطار الحوكمة بالبنك وتقوم بمراجعة تعديلات وتغييرات مواثيق مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، مما يستلزم مراجعة دورية لهيكل الحوكمة بالبنك والتوصية لمجلس الإدارة بالتغييرات المقترحة عند اللزوم. وتساهم اللجنة في فعالية مجلس الإدارة وتحسين إطار الحوكمة حيث تقوم بتحديد معايير اختيار أعضاء مجلس الإدارة الجدد وتساعد المجلس في تحديد وتقييم الكوادر المؤهلة لعضوية مجلس الإدارة من غير المساهمين. |
رئيس اللجنة: الأستاذة الدكتورة/ أماني أبو زيد الأعضاء: السيد الأستاذ/ راجيف كاكار؛ السيد الأستاذ/ باريش سوكثانكار |
|
لجنة العمليات و التكنولوجيا |
تُعاون لجنة العمليات والتكنولوجيا مجلس الإدارة في القيام بدوره الإشرافي على عمليات البنك والبنية التكنولوجيا. وذلك فيما يتعلق بالتوجه والتوافق مع استراتيجية البنك وكفاءة ودعم أعماله، بالإضافة الي التحقق من مواكبة أحدث التطورات وأفضل الممارسات مع الأخذ في الاعتبار التكاليف المرتبطة بها، بهدف زيادة القدرة التنافسية للبنك وتقليل المخاطر |
رئيس اللجنة: السيد الأستاذ/ راجيف كاكار الأعضاء: السيد الأستاذ/ طارق رشدي ؛ الأستاذة/ ماجدة حبيب |
| لجنة الاستدامة |
تُشرف لجنة الاستدامة على استراتيجية التمويل المستدام للبنك التجاري الدولي لضمان التكامل الفعال للممارسات المتعلقة بالنواحي البيئية والاجتماعية والحوكمة. تقوم لجنة الاستدامة المنبثقة عن مجلس ادارة البنك بتوفير التوجه الاستراتيجي للبنك فيما يخص النواحي البيئية والاجتماعية والحوكمة وتشرف على التكامل الفعال لتلك الابعاد ضمن سياسات البنك وأعماله ووظائفه التشغيلية مع ضمان التوافق مع الاتجاهات العالمية والإقليمية وكذلك مع قيم ومصالح كافة أصحاب المصلحة في البنك |
رئيس اللجنة: السيد الأستاذ/ ﭽاي مايكل باسلو الأعضاء: السيد الأستاذ/ طارق رشدي ؛ الأستاذة الدكتورة/ أماني أبو زيد |